本公司及董事汇合座成员确保消息披露实质真实实、确切和完 整，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。一、董事会聚会召开境况

　　金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 27日正在南京市江宁区东山街道润麒途 70号公司聚会室以现场勾结通信格式召开了第五届董事会第九次聚会。聚会通告已于 2024年 5月 27日以劈面通告和电话通告的格式投递公司合座董事园林、监事和高级处理职员。合座董事类似赞成宽免本次聚会通告时限博鱼网址。

　　本次聚会应出席董事 9名，现实出席聚会董事 9名。本次聚会由董事长王宜森先生主办，监事及高级处理职员列席了聚会。本次聚会的召开和表决法式适宜《中华百姓共和国公法律》等司法、法则以及《公司章程》的相合划定，合法有用。

　　本次聚会以书面记名投票格式举行表决，议案审议表决境况如下： 1、审议通过《合于不向下批改“金埔转债”转股价钱的议案》

　　自 2024年 5月 7日至 2024年 5月 27日园林，公司股票曾经有十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 85%，即 10.38元/股的情状，已触发“金埔转债”转股价钱向下批改条目。

　　鉴于本钱市集确现时处境和公司长久开展的内正在价钱，归纳商酌公司目前的规划境况、贸易形式、正在手订单、来日生长远景和行业职位，以及公司股价走势等多重要素，为维持公司和合座股东及债权人的满堂和悠长优点，裁夺本次不向下批改“金埔转债”转股价钱。

　　自本次董事会审议通过之日后（即自 2024年 5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股价钱向下批改条宗旨园林，届时公司将按影合联划定实践审议法式，裁夺是否行使“金埔转债”转股价钱的向下批改权益园林。

　　因董事王宜森先生、刘殿华先生、窦逗密斯为“金埔转债”直接持有人，需对此议案回避表决，有用表决票为 6票。

　　整个实质详见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于不向下批改“金埔转债”转股价钱的通告》。博鱼网址金埔园林(301098)：第五届董事会第九次聚会决议